Каталог
>
Знания и навыки
>
Бизнес-книги
>
Зарубежная деловая литература
>
9781119125372
Каталог
:: Java книги
:: Авто
:: Астрология
:: Аудио книги
:: Биографии и Мемуары
:: В мире животных
:: Гуманитарные и общественные науки
:: Детские книги
:: Для взрослых
:: Для детей
:: Дом, дача
:: Журналы
:: Зарубежная литература
:: Знания и навыки
:Бизнес-книги
:Банковское дело
:Бухучет / налогообложение / аудит
:Государственное и муниципальное управление
:Делопроизводство
:Зарубежная деловая литература
:Интернет-бизнес
:Кадровый менеджмент
:Корпоративная культура
:Краткое содержание
:Личная эффективность
:Личные финансы
:Логистика
:Малый и средний бизнес
:Маркетинг, pr, реклама
:Менеджмент
:Менеджмент и кадры
:Недвижимость
:О бизнесе популярно
:Отраслевые издания
:Переговоры
:Поиск работы / карьера
:Политическое управление
:Продажи
:Работа с клиентами
:Стартапы и создание бизнеса
:Тайм-менеджмент
:Финансы
:Ценные бумаги / инвестиции
:Компьютерная литература
:Научно-популярная литература
:Словари, справочники
:Учебная и научная литература
:: Издательские решения
:: Искусство
:: История
:: Компьютеры
:: Кулинария
:: Культура
:: Легкое чтение
:: Медицина и человек
:: Менеджмент
:: Наука и образование
:: Оружие
:: Программирование
:: Психология
:: Психология, мотивация
:: Публицистика и периодические издания
:: Разное
:: Религия
:: Родителям
:: Серьезное чтение
:: Спорт
:: Спорт, здоровье, красота
:: Справочники
:: Техника и конструкции
:: Учебная и научная литература
:: Фен-Шуй
:: Философия
:: Хобби, досуг
:: Художественная лит-ра
:: Эзотерика
:: Экономика и финансы
:: Энциклопедии
:: Юриспруденция и право
:: Языки
Новинки
Dodge Dakota с 1995 по 2000 год, электрооборудование и электросхемы в электронном виде (на английском языке)
Trade-Based Money Laundering. The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement
Автор:
Chip Poncy
Издательство:
John Wiley & Sons Limited
Cтраниц:
1
Формат:
PDF
Размер:
0
ISBN:
9781119125372
Качество:
excellent
Язык:
Описание:
Uncover the financial fraud that funds terrorist organizations Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you recognize it when it occurs, and shows you how data and analytics can be used to detect it. You'll learn the common value transfer techniques including invoice fraud, over-and-under invoicing, and misrepresentation, and learn why analytic detection systems have yet to be implemented despite the existence of copious data. Case studies from around the world highlight the real-life implications of the concepts and processes presented in the text, giving you a first-hand view of the mechanisms at work inside this expanding illegal market. Trade-based money laundering uses trade to convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities to evade financial transparency laws and regulations. As an ideal funding mechanism for terrorist groups, the practice is getting more attention even as it increases in scale and spread. This book takes you deep inside TBML to better arm you against its occurrence. Learn the typical value transfer techniques of TBML Examine case studies detailing international examples Discover why institutions have failed to implement detection systems Explore ways in which analytics can identify TBML According to the U.S. State Department, TBML has reached staggering proportions in recent years, and is considered by many to be the next frontier of international money laundering enforcement. Trade-Based Money Laundering gives you a battle plan, with expert insight and real-world guidance.
Скачать
Скачать легальную копию
Просмотров: 55
Пресс - релиз
string(4) "true" int(290)
К настоящему времени нет отзывов!
Рекомендуем
Секреты уличных знакомств
Информация
Свяжитесь с нами
Как скачать и чем читать
Quiero dinero © 2007
